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            第八屆監事會第三次會議決議公告

            2021-10-26

            本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

             

            科達制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第三次會議通知于2021年10月20日以通訊方式發出,并于2021年10月25日在公司總部大樓601會議室召開。會議由監事會主席彭衡湘主持,會議應到監事3人,實到監事3人,授權代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式,審議通過了以下議案:

            一、審議通過《2021年第三季度報告》,同意3票、反對0票、棄權0票。

            監事會按照《證券法》的有關規定,對董事會編制的《2021年第三季度報告》發表了以下審核意見:

            1、《2021年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;

            2、《2021年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年1月至9月的經營管理和財務狀況等事項;

            3、在監事會提出本意見前,未發現參與《2021年第三季度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

            具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度報告》。

            二、審議通過《關于追加預計子公司日常關聯交易的議案》,同意3票、反對0票、棄權0票。

            受疫情影響,2021年以來海外機票價格大幅上漲,員工回國隔離費用增加,同時,基于對海外員工工作及生活的支持,公司對海外中方員工增加了疫情補助,因此公司與森大集團有限公司(以下簡稱“森大集團”)投資經營的各非洲子公司勞務成本大幅上漲,公司非洲子公司接受關聯方廣州市森大貿易有限公司(以下簡稱“廣州森大”)、森大集團及其子公司提供的勞務相應增加;此外,負極材料方面,石墨化加工價格上漲,公司子公司委托參股公司漳州巨銘石墨材料有限公司(以下簡稱“漳州巨銘”)進行石墨化加工的費用也相應增加。

            基于上述情況考慮,本次同意子公司根據實際經營情況追加與各關聯方的關聯交易,其中追加子公司接受廣州森大、森大集團及其子公司提供勞務人民幣4,105.17萬元,追加子公司接受漳州巨銘提供勞務人民幣1,468.25萬元。

            具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于追加預計子公司日常關聯交易的公告》。

             

             

            特此公告。

             

             

             

            科達制造股份有限公司監事會

            二〇二一年十月二十六日



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